【警惕】小心这个华人骗子！温哥华做金矿骗局 陈姓女子被罚13.5万加币 ...

BC省证监会(BC Securities Commission，简称BCSC)周二公布，向两名被指参与涉及世界各地的庞氏及传销金字塔骗局(Ponzi and pyramid scheme)的大温居民处以罚款，其中译音姓陈的女子被罚13.5万元，另一人被罚6,500元。

本拿比居民陈红梅(Monita Hung Mui Chan，译音) 及素里居民范森(Marie Joy Vincent)均承认，参与了一个从全球1,400多名投资者非法集资1,500万元的计划。

根据BCSC公布的资料，两人从52名投资者筹集了超过33万元，并向一些潜在投资者分发小册子及申请表。陈在BC省招募人员推销这些投资项目，而范森则鼓励这些人向其亲友推销。

该骗局涉及出售位于美国的DFRF Enterprises LLC及DFRF Enterprises，LLC公司会员股份。投资者获承诺将从金矿开采业务中，获得极高的无风险回报。实际上，这些机构没有任何黄金储备，唯一资金来源就是投资者。计划由居于美国的巴西公民菲略(Daniel Rojo Fernandes Filho)于2014年和2015年精心策划，美国联邦法院于2019年裁定菲略和另外数人，犯有证券欺诈罪。

范森向BCSC承认，曾向菲略发送会员填好的申请表，而陈红梅则承认曾在一段宣传视频中出现在菲略身边。据CTV报道，2015年，YouTube频道有一段与菲略有关的视频，片中人宣传这两家公司如何“成功”。“在我们现有的54家矿产业务中，我们预计将增加储备量，以满足所有会员的需求，因为业务增长非常之快，远超我们的预期。......这不仅是你们赚钱的机会，也是帮助别人的机会。”网上资料指，菲略是DFRF行政总裁，陈是加拿大分部经理。

BCSC称，范森没有从该计划中获利，被罚款6,500元。陈红梅有从计划中获利，被罚款13.5万元，当中有10万元是用作偿还，是“她从不当行为中获得的金额”。

同时，陈红梅及范森还分别被禁止在10年及8年内，参与各种金融市场工作和促销活动。

BCSC于去年5月指，上述两人及另外3名卑诗省居民，魏玲惠(Sabrina Ling Huei Wei，译音)、韦拉林(Justin Colin Villarin)及罗詹士(James Bernard Law，译音)，涉嫌参与了DFRF的欺诈计划。