BC省欺诈性加密平台被证券监管机构罚款1840万元

不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）对一家加密货币交易平台及其董事处以超过1800万元的罚款，原因是发现该公司向客户撒谎，将他们近1300万元的投资转移到赌博网站和个人账户中。

监管机构表示，David Smillie和他的公司1081627 B.C. Ltd.（以ezBtc名义运营）必须偿还1040万元，委员会称这笔钱是在2016年至2019年期间通过欺诈获得的。

监管机构在周一的一份声明中表示，作为该公司的董事，Smillie还必须为不当行为支付800万元的个人罚款。

根据BCSC，ezBtc是一个交易平台，告诉客户他们可以购买和出售各种加密资产，同时将他们的数字资产安全地保存在离线状态，保护他们免受网络威胁和未经授权的访问。

然而，监管机构发现，该平台上三分之一的客户资产被转移到赌博网站和Smillie在其他加密交易平台上的个人账户中。

在2016年至2019年期间，Smillie和ezBtc不当获取了约935.46个比特币和159个以太坊加密货币单位，监管机构表示。

“被告的不当行为削弱了对资本市场的信任，”BCSC小组在其关于实施金融制裁的决定中写道，并补充说Smillie“公然且反复向客户撒谎”，甚至威胁那些公开投诉的人。

一位客户作证说，她经历了“对比特币的信任损失，无疑，对加密货币的一般信任，甚至对银行业的某种程度的信任”，监管机构补充道。

Smillie曾在2001年至2010年间担任CTV News的视频编辑，被永久禁止参与不列颠哥伦比亚省的投资市场，除非作为通过注册顾问的投资者。

BCSC表示，EzBtc同样被无限期禁止进行交易或参与宣传活动。

• https://bc.ctvnews.ca/fraudulent-b-c-crypto-platform-fined-18-4m-by-securities-regulator-1.7130512